Противодействие легализации преступных доходов

Города присутствия Лицензии Устав Сведения об аудиторской организации Реквизиты Карьера

Противодействие легализации преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

Действующая в Саровбизнесбанке система противодействия легализации преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения построена в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и рекомендациями Банка России.

Касательно мер, осуществляемых АО «САРОВБИЗНЕСБАНК» в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Настоящим выражаем Вам свое почтение и сообщаем, что во исполнение требований Федерального закона Российской Федерации от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ) и нормативных актов Банка России в целях осуществления внутреннего контроля в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в АО «САРОВБИЗНЕСБАНК» разработаны и утверждены «Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Внутренний контроль в целях противодействия легализации преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее – ПОД/ФТ и ФРОМУ) осуществляется на основании вышеуказанного документа.

В АО «САРОВБИЗНЕСБАНК» назначен ответственный сотрудник - специальное должностное лицо, ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и ФРОМУ. В настоящее время эти обязанности возложены на начальника отдела ПОД/ФТ.

Сообщаем, что АО «САРОВБИЗНЕСБАНК» не устанавливает и не поддерживает отношения с банками-нерезидентами, не имеющими на территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления.

АО «САРОВБИЗНЕСБАНК» не имеет счетов в банках, зарегистрированных в государствах (на территориях), о которых из международных источников могло бы быть известно, что они не соблюдают общепринятых стандартов противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Надеемся на дальнейшее развитие взаимовыгодного сотрудничества.

Wolfsberg Group Correspondent Banking Due Dilligence Questionnaire